福立旺精细机电（我国）股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明

　　原标题：福立旺精细机电（我国）股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　2022年4月28日，福立旺精细机电(我国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议经过了《关于公司〈2022年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》(以下简称“《鼓励方案》”)等相关方案。依据《上市公司股权鼓励办理办法》(以下简称“《办理办法》”)的相关规矩，公司对2022年限制性股票鼓励方案鼓励目标的名字和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示状况对鼓励目标进行了核对，相关公示状况及核对状况如下：

　　1、公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(上公告了《2022年限制性股票鼓励方案(草案)》及其摘要、《2022年限制性股票鼓励方案施行查核办理办法》以及《2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》。

　　2、公司于2022年4月28日至2022年5月8日在公司内部对本次拟鼓励目标的名字和职务进行了公示，公示期不少于10天，公示期间公司职工可向公司监事会提出定见。到公示期满，公司监事会未收就任何人对本次拟鼓励目标提出异议。

　　公司监事会核对了本次拟鼓励目标的名单、身份证件、拟鼓励目标与公司(含子公司)签定的劳动合同/聘任协议/劳务合同、拟鼓励目标在公司担任的职务等。

　　监事会依据《办理办法》《鼓励方案》的规矩，对公司《2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》进行了核对，并宣布核对定见如下：

　　1、列入公司《2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》的人员具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”、《福立旺精细机电（我国）股份有限公司章程》等法令、法规和标准性文件规矩的任职资历。

　　（3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处罚或许采纳商场禁入办法；

　　3、列入公司《2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》的人员契合《办理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等文件规矩的鼓励目标条件，契合《鼓励方案》规矩的鼓励目标条件。本次鼓励方案的鼓励目标不刀口上舔血公司监事、独立董事。

　　4、鼓励目标的基本状况事实，不存在虚伪、成心隐秘或致人严重误解之处。综上，公司监事会以为，列入公司《2022年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单》的人员均契合相关法令、法规及标准性文件所规矩的条件，契合《鼓励方案》规矩的鼓励目标条件，其作为本次限制性股票鼓励方案的鼓励目标合法、有用。

　　依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《科创板上市公司继续监管办法（试行）》等有关法令、法规的规矩，东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）作为福立旺精细机电（我国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）继续督导作业的保荐组织，担任福立旺上市后的继续督导作业，并出具本继续督导年度盯梢陈述。

　　近年来，公司依托把握的中心技能和要害出产工艺为很多国内外闻名客户供给精细金属零部件，中心技能和要害出产工艺是公司继续开展的动力，也是公司坚持商场竞赛力的重要根底。而中心技能和要害出产工艺的研讨、开发很大程度上依赖于专业人才，尤其是中心技能人员。若未来公司中心技能人员尺素乃至中心技能或要害出产工艺泄密，将对公司的出产运营构成晦气影响。

　　公司进一步增大固定财物投入后，若无法继续获取客户订单、下流商场竞赛格式发生严重改动或技能与产品呈现严重晋级改造，则少纵即逝导致产能利用率继续下降，固定财物未来可收回金额低于其账面价值，然后导致固定财物呈现减值危险，对公司盈余状况构成晦气影响。

　　公司外销收入首要运用美元结算，未来美元汇率动摇既会影响公司外销产品的商场竞赛力，也会对公司汇兑损益发生影响，然后对公司运营全体成绩发生影响。

　　公司的产品首要依据客户需求定制化开发，选用依据订单及需求预测进行出产的出产形式及“以产定购”的收购形式，因为公司产品细分品类很多，产品呈现标准多、批次多、单价低一级特色，为了下降原资料单批次收购本钱，或防止单批次出产余料糟蹋等，公司存在部分存货的备货量暂高于需求的景象，然后导致该部分存货的库龄较长，贬价危险相对较高。一起，公司为了保护与首要客户的联系，在坚持该客户全体毛利率的前提下，少纵即逝会接受部分负毛利的产品订单，导致部分存货可变现净值低于账面价值，然后发生存货贬价景象。

　　未来，跟着事务规划的进一步扩展，若公司的存货办理才能未能及时跟进，或接受的负毛利产品继续添加，公司的存货贬价危险将进一步添加。

　　陈述期内，公司对外收购首要原资料分为金属原资料、外购件及定制制品。公司收购的金属原资料首要刀口上舔血钢材、合金、铜材、黄铜丝等；外购件首要刀口上舔血刀具、模具、PIN针及五金零件等；定制制品首要刀口上舔血连接器及其零件、其他结构件等，直接资料本钱占主营事务本钱比例在52%左右。陈述期内，受大宗产品交易价格走高趋势影响，相关原资料价格呈上升趋势。未来，若原资料价格继续上涨，而公司不能有用降本提效、坚持产品价格议价才能，将对公司运营成绩发生晦气影响。

　　陈述期内，公司依托把握的中心技能和要害出产工艺为很多国内外闻名客户供给精细金属零部件，中心技能和要害出产工艺是公司继续开展的动力，也是公司坚持商场竞赛力的重要根底。而中心技能和要害出产工艺的研讨、开发很大程度上依赖于专业人才，尤其是中心技能人员。若未来公司中心技能人员尺素乃至中心技能或要害出产工艺泄密，将对公司的出产运营构成晦气影响。

　　2019年度、2020年度及2021年度，公司毛利率分别为42.90%、41.22%、33.88%，毛利率存在必定的动摇。公司3C类精细金属零部件的毛利率较高，一起公司下流客户对金属零部件供货商的收购价格一般会提出年降的要求，即收购价格每年都有必定起伏的下降。若上述要素发生晦气改动，或公司不能继续进步技能创新才能并坚持必定抢先优势，或公司不能有用搬运下流客户传导而来降价压力，公司产品毛利率存在下降的危险。

　　因精细金属零部件的下流运用职业十分广泛，客户集体遍及轿车、计算机、通讯、消费电子、电动工具、新能源、医疗器械等很多职业，不同下流运用职业对金属零部件产品的精细度要求各不相同，且职业界首要产品均为非标准件、不同运用范畴产品的加工工艺距离较大，职业界企业在各类细分产品上均呈现相对独立的竞赛格式。近年来，3C职业因用户浸透率趋于饱满导致产品出货速度放缓乃至小幅下降，轿车职业则受销量基数及微观经济环境等要素的影响产销量呈现下滑，电动工具职业全体开展缓慢。若未来下业的商场需求继续下降或终端运用产品的销量不及预期，公司的精细金属零部件产品的商场需求将下滑，然后对公司运营成绩发生晦气影响。

　　尽管陈述期内公司产品直接向美国出口的金额较低，但公司部分下流客户的终端产品存在销往美国的景象。因而，中美交易冲突少纵即逝会影响到公司下流客户，继而少纵即逝沿产业链直接影响至公司。若未来中美交易冲突继续晋级，少纵即逝对公司下流客户运营状况发生晦气改动，然后影响公司产品出售。

　　2021年度，公司完结经营收入72,648.78万元，较上年同期添加40.53%，首要原因是公司新产品及新客户商场开辟杰出，3C精细金属零部件、轿车精细金属零部件及电动工具类精细金属零部件事务收入均取得了必定的添加。此外，跟着金刚线母线拉拔技能的进步及良品率的进步，公司金刚线母线事务经营收入较上年同期大幅添加。

　　运营活动发生的现金流量净额为4,390.19万元，较上年同期削减69.37%，首要原因是跟着公司规划的扩展，原资料收购规划添加，职工人数添加，相应地付出原资料金钱及职工薪酬金额添加。

　　公司自成立以来一向专心于精细金属零部件的研制、制作和出售。经过多年的开展和经历堆集，公司已在精细线成型、高精细车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末打针成型、高速接连冲压成型、管件3D折弯成型、微米级金属湿拉等金属精细成型工艺和出产环节中把握多项中心技能。公司具有由要害中心技能、专利等组成的技能工艺系统，该系统是保证公司长时间高质量开展的要害。

　　现在，公司中心技能首要刀口上舔血13项技能：高精细性异型簧成型技能、耐疲惫卷簧高效成型及检测技能、高稳定性精细拉簧、压簧、扭簧成型及检测技能、高精细大吨位接连冲压成型技能、异型金属驱动管总成出产及检测技能、高精细金属射出成型操控技能、高精细车铣复合加工技能、高功能弹性连接器出产及检测技能、多工艺组合连线出产技能、电池包铜铝材软硬排焊接、高精细金刚石微细母线拉拔技能、高精细微细钢丝改动功能检测技能和金属旋压技能。

　　公司凭仗多年堆集的客户资源以及同客户构成的长时间战略合作联系，获益于下流供应链系统有严厉的准入流程及标准，跟着零部件制作商加工精度与质量办理水平的进步，良品率、产品质量逐年进步，本钱逐年下降，构成了壁垒。

　　经过数年的人才培育和团队建造，具有了一支超越200人的专业技能研制人员，公司的中心技能人员为许惠钧先生、黄耸峙先生、许中平女士，公司创始人许惠钧先生从事精细金属零部件加工超越40年，作为公司中心技能人员参加了多项中心技能的研制作业，带领研制团队，不断攻坚克难，为客户处理精细金属零部件制作难题，对3C类、轿车、电动工具及光伏范畴触及精细与超精细金属零部件加工技能具有独特的见地和较深的造就。

　　公司十分重视技能团队建造，在长时间开展中构成了先进的人才引入和培育机制，并完善了技能人才的聘任、办理和培育准则。公司继续引入富有经历的技能人员，增强公司技能人员的储藏，坚持研制团队的生机。公司积极开展技能人员的在职训练，保证技能人员一向把握职业界的先进规划思路、研制办法和出产工艺。

　　到2021年12月31日，公司具有授权专利153项，其间发明专利16项，实用新型专利137项。

　　到2021年12月31日，公司累计运用征集资金总额人民币44,626.25万元，结余征集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为27,581.38万元，详细运用及结余状况如下：

　　公司2021年度征集资金的寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关规矩及公司征集资金办理准则，对征集资金进行了专户存储和运用。到2021年12月31日，公司不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

　　十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股、质押、冻住及减持状况

　　到2021年12月31日，福立旺实践操控人、董事、监事、高档办理人员及中心技能人员持有公司的股份的状况如下：

　　除上述人员外，公司实践操控人、董事、监事、高档办理人员及中心技能人员不存在直接持有公司的股份的景象。

　　公司实践操控人经过控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED直接持有公司股份，部分董事、监事、高档办理人员及中心技能人员经过上海秉芯出资中心（有限合伙）直接持有公司股份。WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED及上海秉芯出资中心（有限合伙）直接持有公司股份状况详细如下：

　　公司实践操控人及部分董事、监事、高档办理人及中心技能人员的直接持股状况如下：

　　除上述直接持股外，许惠钧、洪水锦、许雅筑、顾月勤、王曾经过参加“东吴证券－招商银行－东吴证券福立旺职工参加科创板战略配售调集财物办理方案”（以下简称“战略配售方案”）直接持有公司股份，所持股份于2021年12月23日免除限售。到2021年12月31日，战略配售方案持有公司1,149,076股，较本期初削减了3,185,924股。

　　2021年度，顾月勤、王曾、耿红红、郑秋英、邬思凡、陈君、黄耸峙、许中平经过参加“东吴证券－福立旺精细机电（我国）股份有限公司第一期职工持股方案－东吴证券福立旺职工持股方案1号单一财物办理方案”（以下简称“第一期职工持股方案”）直接持有公司股份，第一期职工持股方案已完结购买，所持股份锁定时自2021年5月15日起12个月。到2021年12月31日，第一期职工方案持有公司股份1,003,701股，上述职工算计持有第一期职工持股方案12.31%的比例。

　　到2021年12月31日，公司的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及中心技能人员不存在质押、冻住股份状况。

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